تحليل البيانات والبحث عن نظام الشفافية التجارية

تحليل البيانات والبحث عن نظام الشفافية التجارية.

في الخارج أوف & أمب؛ روف ماركيت تو ريتش أوس $ 9117.01 مليون ...

في الخارج أوف & أمب؛ روف السوق لتصل إلى 9117.01 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، عالميا: أبحاث سوق الشفافية.

البيانات & أمب؛ البحوث - البنك الدولي.

الصفحة الرئيسية & غ؛ البيانات & أمب؛ ابحاث . البحث عن المستندات. البحث أو. منصة برمجيات للتحليل الاقتصادي الآلي؛ . إعادة النظر في نظام الابتكار الوطني في التنمية.

ملاحظات مدير أوفر ريتشارد بيرنر في المالية.

24.03.2018 & # 0183؛ & # 32؛ ملاحظات مدير أوفر ريتشارد بيرنر في مؤتمر القمة المالي: شفافية البيانات. والتحليل، والبحوث. نهج على نطاق النظام إلى البيانات.

حلول التجارة المتكاملة العالمية (ويتس) | بيانات عن …

16.10.2017 & # 0183؛ & # 32؛ العالم التجارة المتكاملة الحل. تسجيل وتسجيل الدخول إلى ويتس لإجراء تحليل مخصص،. الشفافية في التجارة؛

البيانات المفتوحة - ويكيبيديا.

. لا يمكن للمستخدمين النهائيين المستهدفين استخدام البيانات دون معالجة إضافية (تحليل، بيانات النظام؛ مؤسسة مفتوحة الدولة؛ فتح التجارة المفتوحة البيانات - البحوث.

02.03.2018 & # 0183؛ & # 32؛ بيانات صندوق النقد الدولي. ما هو الجديد. صندوق النقد الدولي. تحليل البيانات عبر البلدان. . والمستخدمين - يوفر النظام العام لنشر البيانات للدول الأعضاء ...

الشفافية - إنفستوبيديا.

الفيديو المضمنة & # 0183؛ & # 32؛ ما هو الشفافية "الشفافية" هو مدى وصول المستثمرين على الفور إلى المعلومات المالية المطلوبة عن الشركة، مثل مستويات الأسعار والسوق.

شفافية السوق وسلوك التجار: تحليل ...

شفافية السوق وسلوك التجار: تحليل حول. لنا الوصول إلى البيانات اللازمة لهذا البحث. . التي سجلها النظام) شفافية ما بعد التجارة (.

مركز البحث - البحث.

استعراض نظام الابتكار الوطني؛ . الدراسة الاستقصائية الوطنية لمجموعة البيانات الكاملة لتسويق البحوث؛ . والتجارة. يغطي التحليل ...

الشفافية والسيولة: تجربة خاضعة للسيطرة ...

الشفافية والسيولة: مراقبة. استخدام بيانات التجارة تريس غير العامة لجميع بب. ونجد أنه تبعا لحجم التجارة، فإن زيادة الشفافية إما.

تحليل البيانات والبحوث لنظام الشفافية التجارة.

أويل & أمب؛ حلول صناعة الغاز - بيانات السوق، التحليل.

إهس يسلم معلومات لا مثيل لها، والتحليلات والخبرات والرؤى الاستراتيجية لصناعة النفط والغاز العالمية.

بيانات من محللي البحوث وسوق العمل.

لا شيء يحكي قصة مثل الأرقام. وهنا هو المكان الذي ندعهم يفعلون الحديث. هنا ستجد البيانات والبيانات الأدوات التي تعطيك شاملة، المكسرات و البراغي.

بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو | ابحاث ، …

إصدارات أولية من البحوث الاقتصادية. . هل المستهلكين يريدون أقل ديون؟ الطلب على الائتمان الاستهلاكي مقابل العرض في أعقاب الأزمة المالية 2008-2009.

هيكل السوق | البحث والتحليل - SEC. gov.

هيكل السوق & غ؛ & غ؛ البحث والتحليل. يتم إعداد البيانات بشكل دوري من قبل موظفي المجلس الأعلى للتعليم استنادا إلى لقطات بيانات ميداس عند بيانات جديدة ...

وحدة الشفافية التجارية | جليد.

أيس تقود التحقيقات التجارية غسل الأموال. إن غسل الأموال القائم على التجارة هو عملية تمويه العائدات الإجرامية من خلال التجارة لإضفاء الشرعية عليها.

توب غدلينس - مركز العلوم المفتوحة.

إن المبادئ التوجيهية لتعزيز الشفافية والانفتاح هي جهد يحركه المجتمع المحلي لمواءمة المثل العلمية مع الممارسات الفعلية.

السلع الاستهلاكية تقارير أبحاث السوق.

وتظهر تقارير أبحاث سوق السلع الاستهلاكية (تمر) تحليلات قطع لصناعات السلع الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية المعمرة. الحصول على اتجاهات سوق السلع الاستهلاكية الرئيسية، والتنبؤات.

مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي (بي)

والناتج المحلي الإجمالي والبيانات ذات الصلة من برامج الحسابات القومية لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

موطن البيانات المفتوحة للحكومة الأمريكية. هنا سوف تجد البيانات والأدوات والموارد لإجراء البحوث، وتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وتصميم البيانات.

ماركيت إدارة بيانات المؤسسة (إدم)

ماركيت إدم بمثابة محور مركزي لإدارة الاستحواذ، والتحقق من صحة، اتقان وتخزين وتوزيع البيانات في بيئة متسقة، المدققة بالكامل.

تحليل البيانات والبحث عن نظام الشفافية التجارية.

مقالات كلية، كلية تطبيق المقالات - هيكين العشي التداول.

تحليل البيانات والبحث عن نظام الشفافية التجارة لاكسنار فوريكس سيرفيسز بت لت ريفيوس.

الأصول الساحة 360 هو الأصول وقفة واحدة ونظام إدارة الأسهم للمحلات التي. تحسين الشفافية والتلاعب البيانات بكل سهولة في تخزين البيانات عالية السرعة. الاعتماد على نظام إدارة النظام المتكامل لدينا لخلق تدفق واحد من البيانات من النظام. ابحاث. الكشف عن البحوث على أ. ·

وقد قضى العديد من الشركات المزيد من الوقت والجهد في إنشاء بيانات السوق المهنية *. الهيكل الإداري، وإدارة خدمات بيانات السوق والوصاية عليها. وقد تطورت صناعة بيانات السوق تطورا كبيرا في السنوات ال 25 الماضية، ولكن بصفة خاصة. علاقات الطرف الثالث الناتجة. · تغذية بيانات السوق تحقيق الشفافية في أسواق صناديق الاستثمار المشترك. تم تصميم بيانات صندوق ناسداك المشترك لتمكين المستثمرين والتجار لتعقب. من النظام، ناسداك يولد خدمة صندوق الاستثمار المشترك (مفدس) و. يوفر فقط أوبرا نببو و. ·

الافتقار إلى البيانات والبحوث في هذا المجال وظروف الرعاية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. والشفافية في النظام المحاسبي لمنظمة البريد والبرق باعتبارها عالمية. تحليل البيانات في المستويين الثاني والثالث من تصنيف المناطق الإحصائية في. (لا يعبر بالضرورة عن المناصب الرسمية أو وجهات النظر حول أبحاث سوق الشفافية، سوق أنظمة خراطيم الأنابيب - تحليل الصناعة العالمية وحجمها ومشاركتها ونموها واتجاهاتها وأبحاثها الثانوية (التي تنطوي على مصادر مدفوعة السمعة والمجلات التجارية ، وهي تقوم بذلك عن طريق نوعي متعمق · تقدم الأوراق تحليلا لفرص الأعمال المتعلقة بالبيانات الضخمة والبيانات الضخمة '' البيانات الضخمة '' هو مفهوم يجتذب اهتماما متزايدا في كثير من الأحيان، 'البيانات الكبيرة' السوق لها آثار على تغيير علاقات القوة. سريغانيش لوكاناثان هو رئيس الفريق. ·

البنك نظام التداول أنيق.

تغطية الأخبار وتحليل أسواق رأس المال واتجاهات تكنولوجيا إدارة الاستثمار. وبعضها يستمد قيمة من تحليل البيانات الاجتماعية، سواء كان ذلك تحليل المشاعر ل. القياس عن بعد والتاجر: تحويل أداء التكنولوجيا التعليق، 12/5/2018، آخر. وقد نمت نظم ساب. ·البيانات. مركز بيانات تعداد سكان بوسطن (بردك). أرشيف بيانات الاستخدام العام بشكل متكرر. والبحوث التجريبية، والتحليل التجريبي للمزادات التجزئة على الانترنت مثل موقع ئي باي. 5. و، نظم مراجعة الانترنت تسمح للمستهلكين لتسجيل ردود الفعل على وسائل المادية. جين. وتخصيص التلوث. · فسوكس هي منظمة البحوث والتحليل المالي يوفر خدمات مثل المالية. وكانت البيانات والمقابلات المتعمقة وتحليل السوق كلها مخصصة ومواءمة مع شركائنا. معالجة ما بعد التجارة: المشهد الصناعي مديرو الأصول يحاولون تلبية. في عام 2009، استخدمت أنظمة هاثا. ·

تحليل البيانات والبحوث المتعلقة بالشفافية التجارية.

نظرة عامة تحرير.

وتحتفظ الهيئة بنظام تحليل البيانات والبحوث المتعلقة بالشفافية التجارية (دارتس)، الذي يولد العملاء المحتملين ويدعمون على نحو آخر تحقيقات أيس في عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة، وتهريب السلع المهربة، والاحتيال التجاري، وجرائم الاستيراد والتصدير الأخرى. وتقوم دارتس بتحليل البيانات التجارية والمالية لتحديد المعاملات الشاذة إحصائيا التي قد تبرر التحقيق. ثم يتم تأكيد هذه الحالات الشاذة بشكل مستقل ومزيد من التحقيق من قبل المحققين أيس ذوي الخبرة.

وتمتلك وتدير دارتس وحدة الشفافية التجارية أيس (تتو). الشفافية التجارية هي مفهوم فحص بيانات التجارة الأمريكية والتجارة الخارجية لتحديد أوجه الشذوذ في أنماط التجارة. ويمكن أن تشير هذه الحالات الشاذة إلى غسل الأموال على أساس التجارة أو غيرها من جرائم الاستيراد والتصدير التي يتحملها أيس المسؤولية عن التحقيق، مثل تهريب السلع المهربة والاتجار بالسلع المقلدة وتصنيف السلع بشكل خاطئ أو الإفراط في تقييم السلع أو إخضاعها للتقليل من العائدات من الأنشطة غير المشروعة. كجزء من عملية التحقيق، يجب على المحققين والمحللين أيس فهم العلاقات بين المستوردين والمصدرين، وتمويل لمجموعة من المعاملات التجارية، لتحديد المعاملات التي هي مشبوهة وتستدعي التحقيق. تم تصميم دارتس خصيصا لجعل هذه العملية التحقيق أكثر كفاءة من خلال أتمتة التحليل وتحديد الشذوذ للمحقق.

دارتس يسمح أيس لإجراء البحوث والتحليل الذي لا يتوفر في أي نظام آخر بسبب البيانات التي يحتوي عليها ومستوى التفاصيل التي يمكن تحليل البيانات. لا تسعى دارتس إلى التنبؤ بالسلوك في المستقبل أو الأفراد أو الكيانات "الشخصية" (أي تحديد الأفراد أو الكيانات التي تفي بنمط معين من السلوك الذي تم تحديده مسبقا على أنه مشتبه فيه). بدلا من ذلك، فإنه يحدد المعاملات التجارية والمالية التي هي شاذة إحصائيا استنادا إلى الاستعلامات المحددة من قبل المستخدم. ويقوم المحققون بمتابعة المعاملات الشاذة لتحديد ما إذا كانوا في الواقع مشبوهين ويستدعيون مزيدا من التحقيق. ويجمع المحققون وقائع إضافية، ويتحققون من دقة بيانات دارتس، ويستخدمون حكمهم وخبرتهم في اتخاذ هذا القرار. ولا تؤدي جميع الحالات الشاذة إلى إجراء تحقيقات رسمية.

يستخدم دارتس حاليا من قبل وكلاء أيس الخاصين وأخصائيي البحوث الجنائية الذين يعملون على تحقيقات تتو في مقر أيس أو في مجال أيس والمكاتب ملحق الأجنبية، وكذلك تطهيرها بشكل صحيح موظفي الدعم. وفي نيسان / أبريل 2018، شرعت اللجنة في نقل نظام دارتس إلى شبكة المؤسسة أيس، مما جعل دارتس متاحا لعدد أكبر من وكلاء أيس في الميدان، مع مراعاة ضوابط الوصول المناسبة. تواصل أيس نشر نسخة المؤسسة في جميع أنحاء أيس.

التكنولوجيا والمنهجية تحرير.

وتستخدم دارتس البيانات التجارية التي تجمعها الشرطة المجتمعية، والوكالات الاتحادية الأخرى والحكومات الأجنبية، والبيانات المالية التي تجمعها كبب و فينسن. ترتبط بيانات دارتس في المقام الأول بالتجارة التجارية الدولية والمعاملات المالية. أيس لا تجمع المعلومات مباشرة من الأفراد أو الكيانات لإدراجها في دارتس. بدلا من ذلك، يتلقى أيس البيانات من مصادر عن طريق سد-روم، أجهزة التخزين الخارجية، أو نقل البيانات الإلكترونية ويحمل البيانات إلى دارتس. يستخدم دارتس برنامج كوتس لتحليل البيانات التجارية والمالية الأولية لتحديد الحالات الشاذة وغيرها من المعاملات المشبوهة. تم تصميم تطبيق البرمجيات للمحققين من ذوي الخبرة. وهو يتيح تحليل البيانات المنظمة وغير المهيكلة. كما أنه يسمح للمستخدمين غير التقنيين مع تجربة التحقيق لتحليل كميات كبيرة من البيانات وتحديد المناطق المشكلة بسرعة. ويسهل البرنامج على المحققين تطبيق معارفهم وخبراتهم الخاصة على مجموعات معقدة من البيانات.

تقوم دارتس بثلاثة أنواع رئيسية من التحليل. وهي تجري تحليل التباين التجاري الدولي من خلال مقارنة بيانات الاستيراد والتصدير الأمريكية والأجنبية لتحديد أوجه الشذوذ والتناقضات التي تتطلب المزيد من البحث عن الاحتيال المحتمل أو أي نشاط آخر غير قانوني. وتنفذ اللجنة تحليل أسعار الوحدات بتحليل بيانات تسعير التجارة لتحديد الإفراط في تسعير السلع أو انخفاض أسعارها، وهو ما قد يكون مؤشرا على غسل الأموال القائم على التجارة. كما تقوم دارتس بتحليل البيانات المالية من خلال تحليل بيانات التقارير المالية (استيراد وتصدير العملة، وودائع العملات في المؤسسات المالية، وتقارير الأنشطة المالية المشبوهة، وهويات الأطراف في هذه المعاملات) لتحديد أنماط النشاط التي قد تشير إلى المال .

تتلقى دارتس بشكل روتيني معلومات مالية وتجارية جماعية تجمعها الوكالات الأخرى والحكومات الأجنبية، ويشار إليها فيما يلي باسم "البيانات الخام". وتقوم الوكالات التي توفر دارتس ببيانات تجارية بجمع أي معلومات شخصية مباشرة من الأفراد أو المؤسسات التي تستكمل النماذج الإلكترونية أو الورقية للاستيراد والتصدير. وتتلقى الوكالات التي توفر دارتس مع البيانات المالية معلومات تحديد الهوية الشخصية (بي) من الأفراد والمؤسسات، مثل المصارف، التي يتعين عليها استيفاء نماذج معينة للتقارير المالية. و بي في البيانات الخام ضروري لربط المعاملات ذات الصلة معا. ومن الضروري أيضا تحديد الأشخاص أو الكيانات التي ينبغي مواصلة التحقيق فيها.

ويستخدم محققو أيس الذين لديهم خبرة في إجراء التحقيقات المالية وغسل الأموال والتحقيقات التجارية، التحليل المنجز لتحديد النشاط الإجرامي المحتمل وتقديم الدعم للمحققين الميدانيين. یحیل محققو وحدة التدریب المھنیة في المقر الرئیسي لمکتب التنمیة الدولیة نتائج تحلیلات دارتس إلی المکاتب المیدانیة لمکتب التنمیة الدولیة (إيس) کجزء من حزمة إحالة للتحقیق لبدء أو دعم التحقیق الجنائي. كما يمكن لمحققي أيس في المكاتب الميدانية المحلية أن يولدوا بشكل مستقل العملاء المحتملين والتحقيقات اللاحقة باستخدام تحليل دارتس. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحققي أيس في مكاتب الملحق في سفارات الولايات المتحدة في الخارج الوصول إلى دارتس على محطات مستقلة. ويستخدم هؤلاء المحققون دارتس لإجراء تحليلات دعما للتحقيقات المالية وغسل الأموال والتحقيقات التجارية والرد على استفسارات من وحدات نقل التجارة القطرية الشريكة التي تشارك فيها أيس بيانات تجارية أمريكية مجهولة المصدر.

مصادر البيانات تحرير.

يتم توفير جميع البيانات الأولية في دارتس من قبل وكالات أمريكية أخرى وحكومات أجنبية، وتنقسم إلى ثلاث فئات عريضة: بيانات التجارة الأمريكية وبيانات التجارة الخارجية والبيانات المالية الأمريكية. بيانات التجارة الأمريكية في دارتس هي (1) استيراد البيانات في شكل مقتطف من أكس، والتي تجمع الشرطة المدنية من الأفراد والكيانات المستوردة للبضائع إلى الولايات المتحدة الذين يكملون نموذج كبب 7501 (ملخص الدخول) أو تقديم المعلومات الإلكترونية عبر (2) تصدير البيانات التي تجمعها الشرطة المجتمعية ووزارة التجارة الأمريكية من الأفراد والكيانات المصدرة للسلع من الولايات المتحدة باستخدام نموذج وزارة التجارة 7525-V (إعلان التصدير للشاحن) أو من خلال إس، و (3) البيانات (أي البيانات التي لا تشمل بي) التي اشترتها أيس من وزارة التجارة الأمريكية.

وفي نسخة مؤسسة دارتس، تخطط أيس لدمج وحدة بيانات جديدة مع بيانات بوليصة الشحن، وهي بيانات مقدمة من قبل شركات النقل لتأكيد استلام ونقل البضائع على متن السفينة إلى جهة محددة. وتشمل هذه المعلومات اسم المرسل إليه وعنوانه، واسم الشاحن وعنوانه، ورقم الحاوية، والناقل، وسند الشحن. يتم جمعها من قبل كبب عبر أمس، ويتم تقديمها إلى أيس من خلال سد-روم، أجهزة التخزين الخارجية، أو نقل البيانات الإلكترونية للتحميل إلى دارتس. أيس تحديث دارتس بيا لتشمل مشروع قانون الشحن وحدة جديدة.

يتم تقديم بيانات الاستيراد والتصدير الأجنبية في دارتس إلى أيس من قبل الدول الشريكة وفقا لاتفاقية المساعدة المتبادلة الجمركية (سما) أو غيرها من الاتفاقات المماثلة. وتقدم بعض البلدان بيانات تجارية تم تجريدها من معلومات تحديد الهوية الشخصية. وتقدم بلدان أخرى بيانات تجارية كاملة تتضمن أي أسماء للأفراد ومعلومات تعريفية أخرى يمكن احتواؤها في السجلات التجارية.

وزارة الخارجية الامريكى.

الدبلوماسية في العمل.

وحدات الشفافية التجارية.

ومع ذلك، ونظرا لأن الكيانات في القطاع المالي الرسمي تدخل في نطاق قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال، وتحول الأموال غير المشروعة إلى ما هو أبعد من ذلك، فإننا ندرك بشكل أكبر التهديدات التي تشكلها التدفقات المالية خارج القطاعات المالية الرسمية المعترف بها. وتستطيع نظم التحويلات البديلة أن تتخطى، كليا أو جزئيا، الأنظمة الرامية إلى جعل غسل الأموال والجرائم المالية أكثر شفافية. وعلى الرغم من وجود مجموعة متنوعة من نظم التحويلات البديلة، إلا أنها جميعا لها شيء واحد مشترك؛ فإنها تعتمد بدرجات متفاوتة على سوء استخدام التجارة الدولية لنقل القيمة.

فالنظم القائمة على التجارة تعمل كنوع من الطريقة الموازية لتحويل الأموال والقيمة في جميع أنحاء العالم. وقد أوردت طبعات عامي 2003 و 2004 من الإتفاقية الدولية للاستغلال والتسجيل الإجتماعي استخدام والاعتراف المتزايد "بغسل الأموال" القائم على التجارة. فالنظم مثل الحوالة، وتبادل البيزو بالأسواق السوداء، واستخدام السلع الأساسية مثل الذهب والماس، لا تستوفيها متطلبات الإبلاغ المالي الحالية. وتشكل هذه النظم تحديات هائلة أمام إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من هذه النظم البديلة للتحويلات هي من الشعوب الأصلية والعرقية، مما يجعل من الصعب على المحققين الأمريكيين أن يفهموا ويخترقوا ويستهدفوا. وبما أن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان في جميع أنحاء العالم تشدد التنظيم المالي والإبلاغ عن القطاعات المالية الرسمية وغير الرسمية، فإن استخدام غسل الأموال والنظم البديلة لتحويل الأموال على أساس تجاري سيزداد بشكل مطرد. وكما كان الحال في الماضي، عندما تقدمت الولايات المتحدة بشفافية مالية عالمية، أصبح من الضروري أيضا اليوم أن نعمل على إنشاء آلية دولية قادرة على الكشف عن حالات الشذوذ التجاري التي يمكن أن تشير إلى نقل القيمة الاحتيالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى .

وأظهرت تجربة الجمارك وإنفاذ القانون أن أفضل طريقة لتحليل النشاط التجاري المشبوه والتحقيق فيه هي وجود نظم يمكن أن ترصد واردات وصادرات محددة من وإلى بلدان معينة. والواقع أن دائرة الجمارك الأمريكية السابقة (وهي الآن هيئة الهجرة والجمارك، في وزارة الأمن الداخلي) هي الرائدة في هذا النهج من خلال إنشاء نظام حاسوبي يستخدم بيانات التجارة الأمريكية، ويدرس حالات الشذوذ المشبوهة، ويحدد أهداف التحقيق المحتملة.

ومع ذلك، فإن استخدام بيانات الولايات المتحدة وحدها له حدوده. ولتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يحتاج المحللون إلى مقارنة بيانات التجارة المناظرة من بلدان أخرى. إذا كان البلد X يصدر السلع إلى البلد Y، ​​فإن سجلات التصدير في البلد X من الناحية النظرية فيما يتعلق بالسعر والكمية والوصف العام يجب أن تطابق (مع بعض المتغيرات المعترف بها) سجلات الاستيراد المقابلة للبلد Y. غير أن التحليل يصبح أكثر تعقيدا إذا كانت السلع التجارية يتم نقلها من بلد X إلى Y عبر Z. وهناك تحد إضافي يحدث لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة عندما التجارة المشبوهة لا تدخل في التجارة في الولايات المتحدة.

وهناك اعتراف عالمي متزايد بأنماط الغش التجاري المتجذرة. على سبيل المثال، تم إنشاء عملية كيمبرلي و [مدش]؛ في جزء و [مدش]؛ بسبب النتائج التي تم تصديرها الماس الماس من البلدان غير المنتجة للماس غرب أفريقيا إلى بلجيكا. وقد استخدمت الجمارك الامريكية نفس الاسلوب فى دراسة الشذوذ التجارى لمكافحة التبادل البيزو للسوق السوداء الكولومبى، وبحث الشحنات الذهبية المشبوهة من الدول غير المنتجة للذهب فى منطقة الكاريبى، وفحص المنسوجات المنقولة من الشرق الاوسط. وفي هذه الحالات، تمكنت الجمارك من مطابقة بيانات التجارة الأمريكية مع البيانات التجارية للبلدان المتعاونة والبحث عن المؤشرات المشبوهة. وفي حالة كولومبيا، كشف فحص البيانات التجارية عن الصلة بين عصابات المخدرات وأكبر تمرد في البلاد و [مدش]؛ فارك.

كل بلد في جميع أنحاء العالم بجمع البيانات التجارية المطلوبة. ولدى جميع البلدان خدمات جمركية، وتفرض جميع البلدان رسوما جمركية وواجبات لأغراض الإيرادات. والواقع أن البلدان الأقل نموا تعتمد على الرسوم الجمركية لتوليد الإيرادات. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في طريقة جمع البيانات التجارية وتخزينها، فإن تباين الخدمات الجمركية في جميع أنحاء العالم يعتمد قواعد ومعايير موحدة. هناك حاليا ما يكفي من القواسم المشتركة بين الأنظمة التي يمكن مقارنة المعاملات التجارية المحددة والموجهة ودراسة مؤشرات الاحتيال الجمركي وغيرها من الجرائم باستخدام البرمجيات الرائدة من قبل الجمارك الأمريكية السابقة ومزيد من الصقل من قبل وزارة الأمن الداخلي في مكتب الهجرة والجمارك إنفاذ (دس /جليد).

وبالاستناد إلى نموذج وحدة الاستخبارات المالية الناجح الذي يدرس المعاملات المالية المشبوهة، دأبت الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين على دراسة جدوى إنشاء نموذج نموذجي لوحدة الشفافية التجارية (تتو) يقوم بجمع وتحليل البيانات التجارية المشبوهة ومن ثم نشرها نتائج إجراءات الإنفاذ المناسبة. والهدف من ذلك هو أداة تحقيق جديدة لمكافحة نظم التحويل البديلة القائمة على التجارة والمحاكمات الجمركية، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء شبكة عالمية لنقل البضائع إلى حد ما مشابهة لمجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.

وقد شرعت اللجنة، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة، في مبادرة وحدة الشفافية التجارية. وتهدف هذه المبادرة إلى حماية سلامة وأمن الاقتصاد الأمريكي من خلال استهداف وإزالة أوجه الضعف النظامية في التجارة التجارية والقطاع المالي وقطاعات النقل التي يمكن أن تستغلها المنظمات الإجرامية والإرهابية. وتحت رعاية الشفافية التجارية، سيشترك المعهد في إقامة شراكات مع الحكومات الأجنبية المشاركة لإنشاء شبكة من وحدات نقل التكنولوجيا. وستنشئ الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية وحدات إنفاذ مخصصة للكشف عن أوجه التباين أو الشذوذ في بيانات التجارة الدولية، مما قد يكون مؤشرا على غسل الأموال أو الأنشطة الإجرامية الأخرى القائمة على التجارة. وستدعم وحدات نقل التكنولوجيا التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال على أساس التجارة، والتحرك غير المشروع للعائدات الجنائية عبر الحدود الدولية، ونظم التحويلات البديلة، وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية والتجارية الأخرى.

ولمساعدة وحدات نقل البضائع المقترحة، أعدت اللجنة قاعدة بيانات تحليلية تسمى "تحليل البيانات والبحوث المتعلقة بالشفافية التجارية" (دارت)، تهدف إلى كشف وتتبع عمليات غسل الأموال وتهريب السلع المهربة والاحتيال التجاري. ويعد نظام دارت من الأنظمة التي كانت تحظى بتحليل سابق، وهو ما استخدمته دائرة الجمارك الأمريكية السابقة والمركز الدولي للكهرباء بنجاح في كشف غسل الأموال والاحتيال على أساس تجاري. وستتيح إدارة شؤون الهجرة والمحققين للمحققين تحديد أوجه التباين في المعاملات التجارية والمالية، مما يسهل نشر الإحالات التحقيقية إلى الكيانات الميدانية.

وبموجب الخطة الكولومبية، شكلت اللجنة أول وحدة لنقل البضائع بالتعاون مع حكومة كولومبيا. وتعزيزا لمبادرة الشفافية التجارية هذه، تعمل الرابطة بنشاط مع وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية الكولومبية على عدة تحقيقات في بورصة بيزو للسوق السوداء، وقد أثبتت بالفعل الصلات القائمة بين هذه الحركة وبين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا. واتخذت اللجنة خطوات محددة لتحسين البنية الأساسية التنظيمية لديان، وهي مصلحة الجمارك والضرائب الكولومبية. وتشمل هذه الخطوات اتفاقية المساعدة المتبادلة، التي توفر إطارا للمركز الدولي لتبادل المعلومات (إيس) و (ديان) لتبادل المعلومات التجارية. وقد أدرجت أيس عدة مبادرات في خطة كولومبيا تستهدف مخططات بمب. وقد خصصت أموال مخصصة لتعيين وكلاء ومحللين مؤقتا في كولومبيا لمساعدة شركة ديان في تحليل بيانات نظام تقييم الأداء المتعدد التخصصات من أجل وضع أدلة على المكاتب الميدانية التابعة للجنة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء أجهزة الكمبيوتر والمعدات ل ديان لتتبع بيانات الواردات / الصادرات. وهناك مؤشرات واعدة على أن العمل الرائد في تطوير وحدة إدارة التجارة سيبدأ في إظهار نتائج محددة في عام 2005. وقد اتصلت عدة بلدان بالمبادرة الدولية للتوحيد القياسي للمشاركة في مبادرة وحدة الشفافية التجارية. وتشمل هذه البلدان البرازيل وباراغواي والأرجنتين وبنما والهند والفلبين. وبالإضافة إلى ذلك، قدم مفهوم وحدات الشفافية التجارية إلى عدة بلدان في أوروبا الشرقية والوسطى. وسيتيح إضفاء الطابع الإقليمي على وحدات نقل التكنولوجيا في نهاية المطاف التبادل المفتوح للبيانات التجارية فيما بين البلدان المشاركة، وسيضطلع بدور متزايد الأهمية في الجهود العالمية الرامية إلى إحباط غسل الأموال والجريمة المنظمة الدولية والإرهاب.